Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
В связи с получением в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Ардеева Андрея Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
2. Вискребенцову Ирину Геннадьевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;
3. Кербера Сергея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
4. Климарева Никиту Васильевича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12»;
5. Никитина Сергея Александровича - выдвинутого по предложению акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
6. Печенкину Екатерину Евгеньевну выдвинутую по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»;
7. Янева Дениса Анатольевича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В связи с получением в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Главная дорога» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Вакулина Константина Владимировича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»
2. Мазурина Антона Николаевича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»
3. Сурикова Алексея Михайловича, выдвинутого по предложению акционера Общества – Акционерного общества «Инвестиционная компания «Лидер»
4. Шаринову Ольгу Анатольевну, выдвинутую по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 223 от 06.02.2024 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 06 » февраля 20 24 г. М. П.